San Pedro: Dos allanamientos vinculados a posibles estafas con criptomonedas
La policía realizaba esta noche dos allanamientos en la ciudad bonaerense de San Pedro, vinculados con una posible estafa piramidal en criptomonedas.
Los operativos se llevaban a cabo a pedido del fiscal federal Matías Di Lello, quien actúa de oficio, en el marco de la causa iniciada por las operaciones de RainbowEX.
Di Lello había solicitado información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para confirmar si la empresa estaba registrada, y como la respuesta fue negativa ordenó ambos allanamientos. Además, le dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuenciala (UFECI) y a la División Antifraude de la Policía Federal.
El caso se hizo público en los últimos días, cuando en un evento realizado en un hotel del microcentro porteño algunos de los que se presentaron como directivos de la firma eran actores contratados: Maurycy Lyczko y Filip Wałcerz.
Posteriormente, se descubrió que Knight Consortium, la fundación que está detrás de RainbowEX, no está registrada ni tiene ningún aval legal en Argentina, por lo que surgieron dudas sobre la legitimidad del negocio.
Y para empeorar la situación, los supuestos responsables de la firma advirtieron a los inversores que no iban a poder retirar su dinero por dos semanas.